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顧家家居關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告

家居 時間:2019-04-04 瀏覽:
證券代碼:603816證券簡稱:顧家家居公告編號:2019-019債券代碼:113518債券簡稱:顧家轉債轉股代碼:191518轉股簡稱:顧家轉股顧家家居股份有限公司關于董事會

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   顧家家居股份有限公司

   關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   顧家家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司副總裁兼董事會秘書羅承云先生的書面辭職報告。因個人原因,羅承云先生申請辭去公司副總裁兼董事會秘書職務,辭職后羅承云先生不再擔任公司任何職務。羅承云先生的辭職自辭呈送達公司董事會之日起生效。

   羅承云先生擔任公司副總裁兼董事會秘書期間,恪盡職守、勤勉盡責,公司及公司董事會對羅承云先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

   為保障公司信息披露管理、投資者關系管理等事務的順利開展,經公司董事長提名、董事會提名委員會審核,公司于 2019 年 4 月 3 日召開第三屆董事會第二十八次會議,決定聘任陳邦燈先生(簡歷見附件)為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

   陳邦燈先生已取得董事會秘書資格證書,其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定的要求,且公司已按相關規定將陳邦燈先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所并審核通過。

   公司獨立董事認為:陳邦燈先生的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養以及目前的身體狀況符合勝任所聘崗位職責的要求,未發現有《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定不得擔任公司董事會秘書的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況,未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。因此,公司獨立董事同意董事會聘任陳邦燈先生為公司董事會秘書。

   特此公告。 顧家家居股份有限公司董事會

   2019 年 4 月 5 日 附:陳邦燈先生簡歷 陳邦燈,男,中國國籍,1977 年 10 月出生,本科學歷,無境外永久居留權。歷任天臺縣人民醫院外科主治醫師,財通證券股份有限公司營業部總經理,顧家家居投資證券管理中心總監。

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